ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO ILUMINA EXTRAORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2003.
Às 18h do dia 18 de fevereiro de 2003, no CBC-Colégio Brasileiro de Cirurgiões, na Rua Visconde Silva, 52, Auditório C, em Botafogo RJ, reuniram-se os associados do ILUMINA, na forma dos seus estatutos e Edital de Convocação publicado no jornal Tribuna da Imprensa, em 23 de janeiro de 2003, deliberando sobre a seguinte pauta:
1. Aprovação do balanço contábil dos três últimos trimestres de 2000 e dos anos de 2001 e 2002.
2. Mudanças Estatutárias
3. Eleição de novos diretores
4. Assuntos gerais
Assumiu a coordenação da Mesa, o Secretário-Geral,
Agenor de Oliveira, tendo convidado o Diretor Roberto Araújo para secretariar os trabalhos.
Aberta a Assembléia, passou-se ao item 1 da pauta, tendo sido distribuidas aos presentes cópias de toda a documentação pertinente, bem como os respectivos pareceres do Conselho Fiscal, aprovando as contas do período relativo aos três últimos trimestres de 2000 e dos anos de 2001 e 2002.
Após intervenções da Plenária e da Mesa, dizendo respeito às dificuldades e perspectivas de aporte de recursos financeiros ao Instituto, o balanço foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pela Assembléia.
Serão implementadas as recomendações apresentadas pelo Conselho Fiscal na Ata de Reunião de 11/02/2003.
Passando ao item 2 da pauta, a Assembléia decidiu:
· aprovar a alteração na razão social de ILUMINA-Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Elétrico para ILUMINA- Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Energético;
Cabe registrar que, a referida decisão, implicará nas devidas providências legais de mudança de razão social junto ao INPI e/ou demais órgãos afins. Também, o Escritório de Contabilidade que presta serviços ao Instituto deverá ser cientificado desta alteração para os procedimentos cabíveis;
· aprovar a inclusão de parágrafo no Estatuto regulamentando a utilização de reuniões de Diretoria por meio eletrônico;
· aprovar a constituição de uma Comissão de Redação, formada por Luiz Pereira de Azevedo Filho e Carlos Augusto Kirchner, que consolidará todas as sugestões apresentadas na Assembléia para aperfeiçoamento e adequação do Estatuto atual às modificações aprovadas, inclusive as referentes ao número de diretores do Instituto, bem como àquelas que dizem respeito aos Núcleos Regionais do ILUMINA.
Foi sugerido por Olavo Cabral Ramos Filho que a Diretoria a ser eleita para o biênio 2002/2004 avalie a possibilidade de mudança estatutária do ILUMINA enquadrando-se como OSCIP.
Em seguida, Roberto Araujo solicitou a inversão de pauta antecipando o item Assuntos Gerais e fez explanação sobre o site do ILUMINA e a necessidade de sua profissionalização e da maior participação de Diretores e colaboradores no envio de matérias e comentários.
Foi constituido um Grupo de Trabalho formado por Roberto Araujo, Rogério da Silva e José Paulo Vieira, objetivando implementar as sugestões apresentadas.
Retomando-se o item 3 da pauta Eleição de novos Diretores, foram apresentados e aprovados por unanimidade pela Assembléia para a Direção do ILUMINA no biênio 2002-2004, no Núcleo ILUMINA- SUL, os Srs. José Aparecido di Bastiani, Rogério da Silva, José Paulo Vieira, Cláudio Antônio Scarpinella, Paulo Paixão, Jesus Francisco Garcia, Carlos Augusto Kirchner e Sra.Flávia Lefevre; no Núcleo ILUMINA-NORDESTE, os Srs. João Paulo Aguiar, Felício Limeira de França e José Antônio Feijó de Melo; no Núcleo ILUMINA-CENTRO OESTE, a Sra. Edwiges Cardoso e o Sr. Delman Sérgio Ferreira; no ILUMINA (sede RJ), os Srs José Carlos Vidal, Paulo Cesar Fernandez, Segen Farid Estefen, Nestor Domingos Rodrigues, Roberto Della Nina, Eduardo Bueno, Antônio Gérson e Olímpio Alves Santos.
Para o Conselho Fiscal, no biênio 2002-2004, foram eleitos membros titulares os Srs. Carlos Alberto Santos Mangueira, Paulo Roberto Gomes e Alberto José Ribeiro e membro suplente o Sr. Otávio Madeira.
Para o Conselho Consultivo foram eleitos os Srs. Olavo Cabral Ramos Filho, Joaquim de Carvalho, Luiz Pereira de Azevedo Filho e Silvano José da Silva.
O cargo de Secretário-Geral do ILUMINA continuará a ser exercido pelo seu atual ocupante, o Sr. Agenor de Oliveira, até nova escolha por parte da Diretoria eleita que reunir-se-á em data a ser por ela estabelecida com este fim.
Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a Assembléia, da qual faz parte a presente Ata e demais documentos nela tratados, assinada por mim, Agenor de Oliveira que a coordenei, por Roberto Araujo que a secretariou e na qual anexamos a Lista de Presença disponibilizada no ato da Assembléia para os registros legais que se fizerem pertinentes.
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2003.
Agenor de Oliveira
Secretário-Geral
Roberto Araujo
Diretor
